公告

股东特别大会摘要

PT KIMIA FARMA PERSERO Tbk

PT Kimia Farma Persero Tbk的董事以下简称该公司特此通知已在雅加达中部定居的股东特别大会以下简称会面

日期日期九月星期三
时间WIB到WIB
地点

弗洛雷斯B宴会厅

婆罗浮屠酒店

Jl Lapangan Banteng Selatan

雅加达猫

会议由Bpk Untung Suseno Sutarjo主持担任首席专员公司根据信K世界级专员公署编号KEPCOM9月的KF IX

  1. 公司董事局和董事在场

出席会议的有五名监事会成员和三名公司董事会成员,分别是

监事会董事们

首席专员

Bpk好东西Suseno Sutarjo生产总监供应链Bpk威尔第·布迪达莫
专员独立的BpkWahono Sumaryono业务发展总监Bpk安迪·普拉佐斯(Andi Prazos)
专员独立的Bpk努拉赫曼

总经理兼

人力资本

Bpk达摩佛经
专员Bpk苏班迪萨佐科
专员妈妈chrisma阿雅妮甜菜根
  1. 股东在场人数

股东和/或全体股东授权出席会议代表五十二亿五千六百一十九万一千六十五万一十五万五千存货包括Dwiwarna A系列股份或直至会议举行之日由公司发行的所有具有有效表决权的股份,即h石灰十亿还没a一百还没a铺路h存货组成

  • A系列股息股和
  • B系列股票考虑到截止日期的公司股东名册八月
  1. 股东特别大会议程

会议的议程如下

  1. 增加优先购买权公司的资本
  2. 修改公司章程
  3. 公司管理变动
  4. 问答机会

在每项活动中,股东大会都有机会获得股东和股东查询所讨论材料的权力

  1. 决策机制
  2. 会议的所有决定均基于达成共识的审议决定,如果未能达成基于共识的审议决定,则通过投票做出决定。
  3. 在所有问题都已回答或问题和回答时间到了之后进行投票
  4. 表示不同意的股东必须举手,要求弃权的人举手,其余的则不举手。k在手是那个同意
  5. 相应地本条规定公司章程出席会议但没有弃权的具有表决权的股东被视为与大多数有表决权的股东投了相同的票。
  6. 投票柜台独立党

该公司任命了一个独立的政党,即Notary Mochamad Nova Faisal SH中号KN和PT Datindo Entrycom来计算和/或验证选票

  1. 会议决定

在会议上,决定将其包含在《小册子法》中股东特别大会公司公司PERSERO PT KIMIA FARMA Tbk过时的九月编号由Notary Mochamad Nova Faisal S制造H中号Kn的核心很笨拙

第一个议程项目

增加优先购买权公司的资本

发问者人数

在第一次会议中,活动积分可用两个提问者

投票计算结果

不同意绝对包括Dwiwarna A系列股东在内的同意

因此得票最多五十二亿五千六百一十六万一千二十四万一千五百一十五库存或构成会议投票总数的百分之几

  1. 通过有限公开发行批准增加公司的已发行和实收资本s问题通过将优先购买权赋予优先购买权,以取得法律法规要求的批准后可行权的多达一百五十七万八千九百八十七万八千六百八十八份B系列股票邀请有效
  2. 授权公司董事采取有限公开发行有关增加公司已发行和实收资本的一切必要行动金王ts来自e在满足上述要求(包括但不限于满足要求)后提供HMETD PMHMETD立法中规定的条款适用邀请包括POJK POJK编号,涉及通过提供以下方式为上市公司增加资本命令权效果况且前者包括
  3. 在委员会的批准下,确定在PMHMETD框架内要发行的股份数量的确定性
  4. 根据股东对公司股份的所有权,确定将给予合格股东的HMETD比率。
  5. 确定优先购买权的行权价格,该价格应在委员会的批准下确定
  6. 确定DPS股东列表中包含有权获得HMETD的股东名称的日期的确定性
  7. 确定资金使用的确定性
  8. 确定PMHMETD时间表确定性
  9. 签署文件PMHMETD框架中的必要文​​件,包括该法案公证契约

第二事件点

修改公司章程

发问者人数

在第二次会议活动中不可用发问者

投票计算结果

不同意绝对包括Dwiwarna A系列股东在内的同意

因此得票最多五十二亿五千六百一十八万一万一千三万一千一万一千五百一十五库存或构成会议投票总数的百分之几

  1. 批准了以下对公司章程的修订
  2. 关于公司名称和住所的文章(原为PT Kimia Farma Persero Tbk)更改为PT Kimia Farma Tbk,涉及建立制药国有企业
  3. 关于目的和目标以及与需求相关的业务活动的文章在线单次提交
  4. 关于建立BUMN制药控股公司有关的资本条款
  5. 有关A系列股东权利的股票的文章
  6. 关于董事职责的条款

在颁布《关于将印度尼西亚共和国的首都并入首都PT Bio Farma Persero的政府条例》之后,颁布了《基本细则》和《物品的基本预算修正案》,并且还根据法律规定签署了将印度尼西亚共和国的美国拥有股份转让给PT Bio Farma Persero的首都的规定。邀请有效

  1. 批准根据上述决策项目中的变更对公司章程中的所有条款进行重新安排
  2. 授予董事会权力和权限向右走s提图斯采取与本次会议有关的决定的所有必要行动,包括通过公证法重新制定整个《基本预算》,并通过做其认为必要和有用的一切工作,与适当的主管部门进行沟通,以批准或接收预算变更的通知为此目的,但不排除任何条款,包括相应机构要求的对基本预算变更的修改和/或更改

第三议程

改变公司管理

发问者人数

在眼中第三次会议的活动不可用发问者

投票计算结果

不同意绝对包括Dwiwarna A系列股东在内的同意

因此得票最多五十二亿五千六百一十八万一万一千三万一千一万一千五百一十五库存或构成会议投票总数的百分之几

  1. 尊敬地将以下这些姓名撤消为公司董事会成员
  2. 作为一个常务董事
  3. 作为一个财务总监

从九月开始,感谢在担任总裁董事和财务总监期间各自的精力和思想

  1. 切换以下名称的分配
没有名称再来一次成为
布迪威尔第兄弟生产和供应链总监常务董事
安迪(Sdr Andi)截止日期业务发展总监生产和供应链总监

每份都是根据《年度最佳年鉴》和《年度最佳年鉴》的结果而定,任期将根据相关年度股东大会的决定延续该期限的剩余时间。

  1. 将以下名称设置为直接成员k公司
  2. 作为一个财务总监
  3. 作为一个业务发展总监
  4. 在数量上提及的任命的董事会成员的任期届满根据公司章程的规定,同时适当考虑了资本市场的法律和法规,并且不影响GMS随时有权解散的权利
  5. 如图所示,在解散任务和任命公司董事会成员后,公司管理层的组成如下:
  6. 监事会该公司
没有名称部门
兄弟好东西Suseno Sutarjo专员主要的
兄弟Wahono Sumaryono独立专员
兄弟努拉赫曼独立专员
兄弟苏班迪萨佐科专员
兄弟超凡魅力Naked Bunder专员
  1. 董事们该公司
没有名称部门
兄弟威尔第·布迪达莫常务董事
兄弟帕迪曼财务总监
兄弟安迪·普拉佐斯(Andi Prazos)导演生产与供应链
兄弟达摩佛经导演一般和人力资本
兄弟伊玛目(Imam Fathorrahman)导演业务发展
  1. 授权董事会有权根据适用的法定规则就本次会议的决定采取任何必要的行动,包括在其自身的《公证法》中阐明并向法律和人权部通报董事会的命令

雅加达9月

PT Kimia Farma Persero Tbk

董事们

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